A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca em São Paulo e Minas Gerais nesta quarta-feira (4), em investigação que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no sistema financeiro.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão preventiva do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do processo. Além das prisões, a Justiça ordenou o bloqueio de ativos que somam R$ 22 bilhões para interromper a movimentação de recursos sob suspeita de ilícitos.
Mudança na Relatoria e Desdobramentos
O caso estava sob a condução do ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria no mês passado após relatórios da Polícia Federal mencionarem diálogos entre ele e o empresário investigado. Com a redistribuição para André Mendonça, esta é a primeira decisão de impacto do novo relator, que autorizou a continuidade das diligências solicitadas pela corporação.
Daniel Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, quando permaneceu 11 dias em custódia no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (CDP2). A defesa havia conseguido levar o caso ao STF, mas a nova fase da investigação apresenta fatos que levaram ao novo decreto de prisão.
Detalhes Técnicos da Investigação
A investigação, que conta com o apoio técnico do Banco Central do Brasil, apura uma organização criminosa envolvida em:
- Corrupção e Lavagem de Dinheiro: Movimentações atípicas em contas ligadas ao grupo financeiro.
- Invasão de Dispositivos: Suspeita de acesso ilegal a sistemas informáticos.
- Medidas Cautelares: Além dos 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, foram determinados afastamentos de cargos públicos e o sequestro de bens e valores.
